Політика AML & KYC має на меті запобігти відмиванню грошей та фінансуванню тероризму на нашому Сервісі шляхом дотримання вимог міжнародного та внутрішнього законодавства та впровадження процедур ідентифікації користувачів. Згідно з політикою AML/KYC, слова "Superomatic.bet", "Компанія", "ми", "нам" або "наш" відносяться до компанії SUPEROMATC LTD, включаючи, без обмежень, її власників, директорів, інвесторів, співробітників та інших пов'язаних з нею осіб. У залежності від контексту "Superomatic.bet" також може відноситися до послуг, товарів, веб-сайту, контенту або інших матеріалів, які надаються Superomatic.bet. Політика AML/KYC є невід'ємною частиною Умов Користування. Приймаючи Умови Користування, ви автоматично погоджуєтеся з політикою AML/KYC. Усі терміни, зазначені в даній Політиці AML/KYC великими літерами і не мають інших визначень, мають ті ж значення, що й в Умовах Користування.
Визначення Терміни, записані великими літерами у цій Політиці проти шахрайства (Anti-Fraud Policy), мають таке значення:
Prohibited Conduct/Заборонена поведінка означає будь-яку незаконну діяльність, включаючи шахрайство, корупцію, відмивання грошей, спрямованість, фінансування тероризму та будь-яку іншу злочинну діяльність.
Fraud / Шахрайство означає використання обману з метою переслідування особистих інтересів і завдання шкоди інтересам Користувачів та/або Superomatic.bet.
Corruption / Корупція означає пропозицію, надання, одержання або ходатайство, безпосередньо або опосередковано, чогось цінного, що могло б надавати неналежний вплив на дії іншої сторони.
Money laundering / Відмивання грошей означає схему фінансових транзакцій, метою якої є приховування особи, джерела і місця призначення незаконно отриманих грошей.
Collusion / Зговір означає домовленість між двома або більше сторонами з метою досягнення неналежної мети, включаючи неправомірний вплив на дії іншої сторони.
Terrorist financing / Фінансування тероризму означає надання або збір коштів будь-якими засобами, безпосередньо або опосередковано, з наміром їх використання або за умови їх використання повністю або частково для вчинення будь-яких злочинів, пов'язаних з тероризмом.
Criminal conduct / Злочинна діяльність означає злочин у будь-якій частині світу або таку діяльність, яка б кваліфікувалася як злочин у будь-якій частині світу, якщо б вона відбулася там.
Загальні Положення
1.1. Кліент повинен дотримуватися вимог, що містяться в внутрішніх і міжнародних законах з питань запобігання відмиванню грошей та фінансування тероризму, а також вимог інших законів та нормативних актів у тій мірі, в якій вони стосуються діяльності Компанії.
1.2. Компанія, яка поширює Політику AML/KYC, може вносити до неї зміни та доповнення на власний розсуд і буде контролювати дотримання її положень і вимог.
1.3. Поточна версія Політики завжди доступна на веб-сайті за адресою: https://superomati.bet/aml-kyc-policy/
2.1. Для контролю та впровадження процедур, відображених у Політиці, Компанія призначає співробітника відділу торговельних послуг.
2.2. Співробітник відділу гральних послуг відповідає за збір, аналіз та розслідування інформації про будь-які підозрілі дії і навчання співробітників компанії відповідним процедурам; Співробітник відділу гральних послуг повинен визначити процедури та правила для ідентифікації Клієнтів, перевірки та моніторингу незвичайних транзакцій.
Політика ідентифікації
3.1. З метою ідентифікації Клієнтів Компанія запитує посвідчення особи (паспорт, посвідчення водія, ID карта);
3.2. Процедура KYC (Знай свого клієнта) застосовується до користувачів, які підозрюються у скоєнні незаконних транзакцій. Ми можемо запитати вас наступні документи, що підтверджують вашу особу:
Документи, що підтверджують особу:
внутрішній та / або закордонний паспорт;
посвідчення особи, ID карта.
Інші документи, такі як посвідчення водія та інше.
Процедури перевірки "Знай свого клієнта" (KYC)
4.1. Ми постійно проводимо процедури перевірки "Знай свого клієнта" (KYC), щоб уникнути ризику притягнення до відповідальності і захистити себе від спроб Клієнта використовувати нас для здійснення незаконних дій.
4.2. У рамках процедур KYC ми оцінюємо транзакції Клієнтів, а також збираємо інформацію про суттєві факти, що стосуються Клієнтів, потенційних Клієнтів і їхніх транзакцій.
4.3. Після проведення процедур ідентифікації, що стосуються Клієнта, Ми зберігаємо інформацію, отриману в файлі цього Клієнта. Ми виконуемо процедури ідентифікації, що стосуються Клієнта, одноразово.
4.4. Ми прагнемо захищати права Клієнтів і конфіденційність їхніх особистих даних. Ми збираємо особисту інформацію від Клієнтів лише в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення належного надання послуг Клієнтами. Така особиста інформація про Клієнтів і колишніх Клієнтів може бути передана третім особам лише за обмежених обставин відповідно до чинних законів і угод між нами і Клієнтом.
4.5. Ми ретельно зберігаємо файли Клієнта, включаючи виписки, звіти про транзакції, квитанції, нотатки, внутрішню кореспонденцію та будь-які інші документи, пов'язані з клієнтом, у електронному форматі протягом усього часу, на випадок, якщо вони можуть бути запитані командами андеррайтингу в відповідних банках-еквайерах/процесорах, які використовує Клієнт.
4.6. Ми маємо право призупинити дію Облікового запису, пов'язаного з підозрілою діяльністю, і попросити власника такого Облікового запису пройти процедуру KYC.
Виявлення та виявлення підозрілих дій 5.1. Будь-яка фінансова операція, яка може бути пов'язана з відмиванням грошей, вважається підозрілою.
5.2. Підставою для визначення того, що конкретна транзакція є підозрілою, можуть бути особисті спостереження та досвід співробітників Компанії, а також отримана або ідентифікована інформація.
5.3. Співробітник відділу торгових послуг повинен постійно відстежувати та оновлювати системи, використовувані Компанією для виявлення підозрілих дій.
5.4. Відповідно до чинних законів та вимог міжнародних організацій, Компанія може, де це відповідно, і без зобов'язання отримання згоди або повідомлення Клієнта, повідомляти регулюючі та/або правоохоронні органи про будь-які підозрілі операції.
5.5. Ми періодично посилаємось на списки, опубліковані місцевими владами та міжнародними організаціями, в яких містяться імена відомих терористів або осіб, підозрюваних у терористичній діяльності, терористичних організацій, країн з високим ризиком, обмежений список країн, які підпадають під санкції OFAC (Управління з питань зовнішніх активів), юрисдикцій, які не забезпечують достатній рівень процедур боротьби з відмиванням грошей, а також країни, на які поширюються санкції, щоб визначити, чи включено Клієнта Компанії або потенційного Клієнта та/або країну юрисдикції такого Клієнта вищезазначених списків.
5.6. Ми постійно проводимо процедури належного догляду щодо своїх Клієнтів та ретельно перевіряємо проводимі ними транзакції
Поправки та модифікації6.1. Ця Політика KYC може бути змінена або доповнена в будь-який час за власним розсудом Superomatic.bet. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що ви несете відповідальність за періодичне перевіряння Політики KYC та ознайомлення зі змінами та доповненнями.
6.2. Якщо ви не бажаєте приймати змінену і/або доповнену Політику KYC, ви не повинні продовжувати використовувати цей Сервіс. Ваша подальша використання Сайту і/або Сервісу після публікації змін в Політиці KYC буде розглядатися як ваша згода з цими змінами.
Треті сторони7.1. Для виконання деяких своїх бізнес-функцій ми можемо залучати сторонніх постачальників послуг. Ми також визначаємо, чи отримав сторонній постачальник всі необхідні ліцензії, дозволи та затвердження, перш ніж встановлювати бізнес-відносини з таким стороннім постачальником послуг.
7.2. Щодо власного персоналу, ми ретельно аналізуємо всіх кандидатів на роботу та визначаємо, чи діяльність нового співробітника належить до категорії, яка підлягає відмиванню грошей. Крім того, ми робили і впроваджуємо навчання персоналу процедурам ідентифікації клієнтів та запобігання відмиванню грошей.
Положення користувача8.1. Користуючись нашим сервісом, ви гарантуєте, що не маєте наміру вчиняти будь-які заборонені дії, описані в цьому документі; крім того, ви погоджуєтеся на будь-які перевірки, пов'язані з проведенням розслідування відповідно до Політики протидії шахрайству, і згідно зобов'язуєтеся повністю та оперативно співпрацювати з уповноваженим з протидії шахрайству в рамках такого розслідування.
Заява про відповідність вимогам
9.1. Клієнт підтверджує, що він прочитав і розуміє чинну Політику і що він повиннен діяти в повному відповідності до вимог і стандартів, викладених в Політиці, і дотримуватися всіх чинних законів та інших правил і вимог, що регулюють їх діяльність клієнта.
9.2. Клієнт визнає, що він несе відповідальність за свої дії відповідно до чинного законодавства у сфері, яка обговорюється в цій Політиці, і відповідає за порушення таких законів.